证券代码：601069     证券简称：西部黄金      公告编号：2023-023

(资料图片)

               西部黄金股份有限公司

      关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称       股权登记日

      Ａ股       601069   西部黄金       2023/4/10

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

  原公告议案 12“《关于公司 2023 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》”，

更正为“《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》”。

三、    除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、    更正补充后股东大会的有关情况。

    召开日期时间：2023 年 4 月 14 日 11 点 30 分

    召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 13 楼公司会议室。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 14 日

                 至 2023 年 4 月 14 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    原通知的股东大会股权登记日不变。

序                                        投票股东类型

                     议案名称

号                                          A 股股东

非累积投票议案

  报规划>的议案》

     案》

     值交易额度预期的议案》

     度日常关联交易的议案》

特此公告。

                              西部黄金股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                授权委托书

西部黄金股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 14

日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权

     分红回报规划>的议案》

     度的议案》

      案》

      年套期保值交易额度预期的议案》

      计 2023 年度日常关联交易的议案》

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                        委托日期：        年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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